ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «КемВод»

                                                                                                                               

Полное наименование общества: открытое акционерное общество «КемВод».

Место нахождения общества: 650991 г. Кемерово, ул. Кирова, 11.

Вид собрания: годовое собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания акционеров: 28 июня 2017 года.

Дата составления протокола 30 июня 2017 года

Место проведения собрания акционеров: г. Кемерово, ул. Кирова, 11, зал совещаний.

Всего голосующих акций: 10204079.

Зарегистрировано голосов:  9833343 (96.37 % от общего числа голосов).

Функции счетной комиссий выполнял регистратор ОАО «КемВод» - ЗАО «Сибирская регистрационная компания» 654005 г. Новокузнецк, ул. Строителей  57. Место нахождения Кемеровского филиала: 650991 г. Кемерово, пр-т Советский, 27, оф.405. Уполномоченное лицо Самсонов С.В.

Председатель собрания: Шек С.А.

Секретарь собрания: Алхимов С.В.

 

Повестка дня:

1.       Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2.       Избрание членов Совета директоров общества.

3.       Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

4.       Утверждение аудитора общества.

 

Результаты голосования:

 

Первый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 10204079 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

По результатам регистрации для голосования по первому вопросу повестки дня присутствуют лица, обладающие в совокупности 9836760 голосами.

 Кворум по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

 Решение 1. Утвердить годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Вариант голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов

9836760

0

0

Формулировка решения 1 по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.

Решение 2. Дивиденды по итогам 2016 года не объявлять, не выплачивать.

Вариант голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов

9832906

612

3242

Формулировка решения 2 по первому вопросу повестки дня:

Дивиденды по результатам 2016 года не объявлять, не выплачивать.

 

Второй вопрос повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня, составляет 71428553 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания – 71428553.

По результатам регистрации для голосования по второму вопросу повестки дня присутствуют лица, обладающие в совокупности 68857320 кумулятивными  голосами.

Кворум по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов, поданных «ЗА»  кандидата

1.

Ананьина Татьяна Владимировна

12156018

2.

Волков Дмитрий Дмитриевич

 8105062

3.

Кургузкин Василий Васильевич

 8100190

4.

Кучеев Андрей Геннадьевич

8100190

5.

Лысенко Сергей Валерьевич

12147093

6.

Павловская Елена Владимировна

12147268

 7.

Хаблюк Николай Юрьевич

5551

8.

Шек Сергей Андреевич

 8095948

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «КемВод» в следующем составе:

1. Ананьина Татьяна Владимировна;

2. Волков Дмитрий Дмитриевич;

3. Кургузкин Василий Васильевич;

4. Кучеев Андрей Геннадьевич;

5. Лысенко Сергей Валерьевич;

6. Павловская Елена Владимировна;

7. Шек Сергей Андреевич.

 

Третий вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по третьему вопросу повестки дня, составляет 10204079 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

По результатам регистрации для голосования по третьему вопросу повестки дня присутствуют лица, обладающие в совокупности 9836760 голосами.

Кворум по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Вариант голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Клюева Любовь Александровна

9836148

0

0

Коржук Светлана Юрьевна

9836148

0

0

Крючкова Анастасия Владимировна

9836148

612

0

Общее количество голосов, которое не подсчитывалось – 612.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «КемВод» в составе:

Клюева Любовь Александровна

Коржук Светлана Юрьевна

Крючкова Анастасия Владимировна

 

Четвертый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня, составляет 10204079 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

По результатам регистрации для голосования по четвертому вопросу повестки дня присутствуют лица, обладающие в совокупности 9836760 голосами.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Вариант голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Общество с ограниченной ответсвенностью «Аудит-Оптим-К»

 210

4626768

0

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер»

9835973

175

0

Общее количество голосов, которое не подсчитывалось– 5210394.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

 Утвердить аудитором АО «КемВод» – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер».