Уважаемый акционер!
Совет директоров АО КемВод» извещает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Повестка дня годового общего собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определяется по состоянию на 04 июня 2020 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций общества.
С материалами по проведению собрания можно ознакомиться с 08 июня 2020 года до 29 июня 2020 г. по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 11, каб. 451, с 08:00 до 17:00. Телефон для справок (3842) 36-44-16.
Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 650991. г. Кемерово, ул. Кирова 11. Дата окончания приема бюллетеней – 29 июня 2020 г.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «КемВод»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «КемВод»
Место нахождения Общества (адрес по которому направлялись бюллетени): 650991 Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кирова, 11.
Вид собрания: годовое собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 29 июня 2020 г.
Дата составления протокола результатов голосования 29 июня 2020 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2020 года.
Всего голосующих акций: 10204079
До даты окончания приема бюллетеней получены бюллетени от акционеров обладающих в совокупности 9830235 (96,34% от общего числа голосов)
Функции счетной комиссий выполнял регистратор АО «КемВод» - АО «СРК» 654005 г. Новокузнецк, ул. Строителей 57 в лице Яковлевой И.В.
Председатель собрания: Шек С.А.
Секретарь собрания: Алхимов С.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Первый вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 10204079.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня - 9830235.
Кворум по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.
|
Вариант голосования
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
|
Число голосов
|
9830235
|
0
|
0
|
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год (тексты, утверждаемых годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, соответствуют текстам документов, входящим в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).
Второй вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня, составляет 10204079.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня - 9830235.
Кворум по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.
|
Вариант голосования
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
|
Число голосов
|
9830235
|
0
|
0
|
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Дивиденды по результатам 2019 года не объявлять, не выплачивать.
Третий вопрос повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по третьему вопросу повестки дня, составляет 71428553.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 71428553.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня - 68811645.
Кворум по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
|
|
1.
|
Волков Дмитрий Дмитриевич
|
8095773
|
|
2.
|
Кургузкин Василий Васильевич
|
8095773
|
|
3.
|
Кучеев Андрей Геннадьевич
|
8095773
|
|
4.
|
Лысенко Сергей Валерьевич
|
12142851
|
|
5.
|
Павловская Елена Владимировна
|
12142851
|
|
6.
|
Хаблюк Николай Юрьевич
|
12142851
|
|
7.
|
Шек Сергей Андреевич.
|
8095773
|
Вариант голосования «Против»-0
Вариант голосования «Воздержался»-0
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «КемВод» в следующем составе:
- Волков Дмитрий Дмитриевич;
- Кургузкин Василий Васильевич;
- Кучеев Андрей Геннадьевич;
- Лысенко Сергей Валерьевич;
- Павловская Елена Владимировна;
- Хаблюк Николай Юрьевич;
- Шек Сергей Андреевич.
Четвертый вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня, составляет 10204079.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня - 9830235.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.
|
Вариант голосования
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
|
Никифорова Наталья Валерьевна
|
9830235
|
0
|
0
|
|
Захарова Мария Сергеевна
|
9830235
|
0
|
0
|
|
Жужгина Елена Павловна.
|
9830235
|
0
|
0
|
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию АО «КемВод» в составе:
Никифорова Наталья Валерьевна;
Захарова Мария Сергеевна;
Жужгина Елена Павловна.
Пятый вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по пятому вопросу повестки дня, составляет 10204079.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня - 9830235.
Кворум по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.
|
Вариант голосования
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
|
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер»
|
9830235
|
0
|
0
|
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО «КемВод» – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер».
Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров АО «КемВод» С.А. Шек
Секретарь годового общего собрания акционеров АО «КемВод» С.В. Алхимов
