Совет директоров АО «КемВод» извещает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Повестка дня годового общего собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определяется по состоянию на 10 июня 2022 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций общества.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию принимаются до 03 июня 2022 г.
С материалами по проведению собрания можно ознакомиться с 09 июня 2022 года до 30 июня 2022 года по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 11, каб. 451 с 08:00 до 17:00. Телефон для справок: 36-44-16.
Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 650991, г. Кемерово, ул. Кирова, 11. Дата окончания приема бюллетеней – 30 июня 2022 г.
Уважаемый акционер!
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «КемВод»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «КемВод»
Место нахождения Общества (адрес по которому направлялись бюллетени): 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кирова, 11.
Вид собрания: годовое собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2022 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 июня 2022 года.
Дата составления протокола результатов голосования 04 июля 2022 г.
Всего голосующих акций: 10204079
До даты окончания приема бюллетеней получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 9830235 (96,3363% от общего числа голосов)
Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «КемВод» - АО «СРК», 654005, Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Строителей, 57 в лице Яковлевой И. В.
Председатель собрания: Шек С. А.
Секретарь собрания: Алхимов С. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Первый вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 10204079.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня – 9830235.
Кворум по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.
|
Вариант голосования |
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
Число голосов |
9830235 |
0 |
0 |
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год (тексты утверждаемых годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год соответствуют текстам документов, входящих в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).
Второй вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня, составляет 10204079.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня – 9830235.
Кворум по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.
|
Вариант голосования |
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
Число голосов |
4626156 |
0 |
5204079 |
Решение по второму вопросу повестки дня не принято.
Третий вопрос повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по третьему вопросу повестки дня, составляет 71428553.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 71428553.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня – 68811645.
Кворум по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата |
|
1. |
Волков Дмитрий Дмитриевич |
10794364 |
|
2. |
Кургузкин Василий Васильевич |
0 |
|
3. |
Кучеев Андрей Геннадьевич |
10794364 |
|
4. |
Лысенко Сергей Валерьевич |
9107138 |
|
5. |
Павловская Елена Владимировна |
9107138 |
|
6. |
Терзитская Елена Владимировна |
9107138 |
|
7. |
Хаблюк Николай Юрьевич |
9107138 |
|
8. |
Шек Сергей Андреевич. |
10794364 |
Вариант голосования «Против» – 0
Вариант голосования «Воздержался» – 0
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «КемВод» в следующем составе:
- Волков Дмитрий Дмитриевич;
- Кучеев Андрей Геннадьевич;
- Лысенко Сергей Валерьевич;
- Павловская Елена Владимировна;
- Терзитская Елена Владимировна;
- Хаблюк Николай Юрьевич;
- Шек Сергей Андреевич.
Четвертый вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня, составляет 10204079.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня – 9830235.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.
|
Вариант голосования |
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
Вахитова Наталья Владимировна |
9830235 |
0 |
0 |
|
Фролов Андрей Александрович |
9830235 |
0 |
0 |
|
Захарова Мария Сергеевна |
9830235 |
0 |
0 |
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию АО «КемВод» в составе:
Вахитова Наталья Владимировна;
Фролов Андрей Александрович;
Захарова Мария Сергеевна.
Пятый вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по пятому вопросу повестки дня, составляет 10204079.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня – 9830235.
Кворум по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.
|
Вариант голосования |
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер» |
9830235 |
0 |
0 |
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО «КемВод» – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер».
Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров
АО «КемВод» С. А. Шек
Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «КемВод» С. В. Алхимов
