НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «КемВод» 

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «КемВод»

Место нахождения Общества: 650991 Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кирова, 11.

Вид собрания: годовое собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения: 27 июня 2019 г.

Дата составления протокола результатов голосования: 27 июня 2019 г.

Место проведения собрания: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кирова, 11, зал совещаний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2019 года.

Всего голосующих акций: 10204079

Зарегистрировано голосов 9832156 (96,36 % от общего числа голосов)

Функции счетной комиссий выполнял регистратор АО «КемВод» - АО «Сибирская регистрационная компания» 654005 г. Новокузнецк, ул. Строителей, 57.

Председатель собрания: Шек С. А.

Секретарь собрания: Алхимов С. В.

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 10204079 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

По результатам регистрации для голосования по первому вопросу повестки дня присутствуют лица, обладающие в совокупности 9832156 голосами.

Кворум по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

 

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	9832156	0	0

 

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год (тексты, утверждаемых годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, соответствуют текстам документов, входящим в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня, составляет 10204079 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

По результатам регистрации для голосования по второму вопросу повестки дня присутствуют лица, обладающие в совокупности 9832156 голосами.

Кворум по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

 

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов	9832156	0	0

 

Дивиденды по результатам 2018 года не объявлять, не выплачивать.

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по третьему вопросу повестки дня, составляет 71428553 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 71428553.

По результатам регистрации для голосования по третьему вопросу повестки дня присутствуют лица, обладающие в совокупности 68825092 кумулятивными  голосами.

Кворум по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 12446.

 

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА»  кандидата
1.	Волков Дмитрий Дмитриевич	8095916
2.	Кургузкин Василий Васильевич	8095916
3.	Кучеев Андрей Геннадьевич	8095916
4.	Лысенко Сергей Валерьевич	12142994
5.	Павловская Елена Владимировна	12142994
6.	Хаблюк Николай Юрьевич	12142994
7.	Шек Сергей Андреевич.	8095916

 

Вариант голосования «Против» – 0

Вариант голосования «Воздержался» – 0

Избрать Совет директоров АО «КемВод» в следующем составе:

1.       Волков Дмитрий Дмитриевич;

2.       Кургузкин Василий Васильевич;

3.       Кучеев Андрей Геннадьевич;

4.       Лысенко Сергей Валерьевич;

5.       Павловская Елена Владимировна;

6.       Хаблюк Николай Юрьевич;

7.       Шек Сергей Андреевич.

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня, составляет 10204079 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

По результатам регистрации для голосования по четвертому вопросу повестки дня присутствуют лица, обладающие в совокупности 9832156 голосами.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

 

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Никифорова Наталья Валерьевна	9832156	0	0
Захарова Мария Сергеевна	9832156	0	0
Жужгина Елена Павловна.	9832156	0	0

 

Избрать ревизионную комиссию АО «КемВод» в составе:

Никифорова Наталья Валерьевна;

Захарова Мария Сергеевна;

Жужгина Елена Павловна.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по пятому вопросу повестки дня, составляет 10204079 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

По результатам регистрации для голосования по пятому вопросу повестки дня присутствуют лица, обладающие в совокупности 9832156 голосами.

Кворум по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

 

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер»	9832156	0	0

 

Утвердить аудитором АО «КемВод» Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер».

 

 

Председательствующий

на годовом общем собрании акционеров

АО «КемВод»                                                                                                             С.А. Шек

 

Секретарь годового общего собрания

акционеров АО «КемВод»                                                                                           С.В. Алхимов