Совет директоров АО «КемВод» извещает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

Повестка дня годового общего собрания:

 

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
  2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
  3. Избрание членов Совета директоров общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение аудитора общества.

 

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определяется по состоянию на 10 июня 2022 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций общества.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию принимаются до 03 июня 2022 г.

С материалами по проведению собрания можно ознакомиться с 09 июня 2022 года до 30 июня 2022 года по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 11, каб. 451 с 08:00 до 17:00. Телефон для справок: 36-44-16.

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 650991, г. Кемерово, ул. Кирова, 11. Дата окончания приема бюллетеней – 30 июня 2022 г.

 

Уважаемый акционер!

 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «КемВод»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «КемВод»

Место нахождения Общества (адрес по которому направлялись бюллетени): 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кирова, 11.

Вид собрания: годовое собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2022 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 июня 2022 года.

Дата составления протокола результатов голосования 04 июля 2022 г.

Всего голосующих акций: 10204079

До даты окончания приема бюллетеней получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 9830235 (96,3363% от общего числа голосов)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «КемВод» - АО «СРК», 654005, Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Строителей, 57 в лице Яковлевой И. В.

Председатель собрания: Шек С. А.

Секретарь собрания: Алхимов С. В.

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
  2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
  3. Избрание членов Совета директоров общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение аудитора общества.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

 

Первый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 10204079.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня – 9830235.

Кворум по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Вариант голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов

9830235

0

0

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год (тексты утверждаемых годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год соответствуют текстам документов, входящих в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

 

Второй вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня, составляет 10204079.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня – 9830235.

Кворум по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Вариант голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов

4626156

0

5204079

 

Решение по второму вопросу повестки дня не принято.

 

Третий вопрос повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по третьему вопросу повестки дня, составляет 71428553.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 71428553.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня – 68811645.

Кворум по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов, поданных «ЗА»  кандидата

1.

Волков Дмитрий Дмитриевич

10794364

2.

Кургузкин Василий Васильевич

0

3.

Кучеев Андрей Геннадьевич

10794364

4.

Лысенко Сергей Валерьевич

9107138

5.

Павловская Елена Владимировна

9107138

6.

Терзитская Елена Владимировна

9107138

7.

Хаблюк Николай Юрьевич

9107138

  8.

Шек Сергей Андреевич.

10794364

Вариант голосования «Против» – 0

Вариант голосования «Воздержался» – 0

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «КемВод» в следующем составе:

  1. Волков Дмитрий Дмитриевич;
  2. Кучеев Андрей Геннадьевич;
  3. Лысенко Сергей Валерьевич;
  4. Павловская Елена Владимировна;
  5. Терзитская Елена Владимировна;
  6. Хаблюк Николай Юрьевич;
  7. Шек Сергей Андреевич.

 

Четвертый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня, составляет 10204079.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня – 9830235.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Вариант голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вахитова Наталья Владимировна

9830235

0

0

Фролов Андрей Александрович

9830235

0

0

Захарова Мария Сергеевна

9830235

0

0

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «КемВод» в составе:

Вахитова Наталья Владимировна;

Фролов Андрей Александрович;

Захарова Мария Сергеевна.

 

Пятый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по пятому вопросу повестки дня, составляет 10204079.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 10204079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу дня – 9830235.

Кворум по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Вариант голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер»

9830235

0

0

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «КемВод» – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер».

 

 

Председательствующий

на годовом общем собрании акционеров

АО «КемВод»                                                         С. А. Шек

 

 

 

 

Секретарь годового общего собрания

акционеров АО «КемВод»                                       С. В. Алхимов